Welke documentatie is nodig om een ​​EB-5-geschenkfonds uit China te bewijzen?

De vereiste documentatie is afhankelijk van de specifieke kenmerken van elke belegger. Wij assisteren investeerders bij het uitvoeren van due diligence op het gebied van immigratie (geen business due diligence). Zowel op het gebied van het bedrijfsleven als op het gebied van immigratie moet een due diligence worden uitgevoerd voordat wordt besloten te investeren.

Het zal nodig zijn om de financieringsbron van uw vader te onderzoeken om te bepalen of hij de wettige bron van financiering kan aantonen voor een geschenk aan u, zoals de liquidatie van een investering, de verkoop van onroerend goed, salaris of uitkeringen uit het bedrijfsleven, enz. Herziening van zijn belasting Ook zullen rendementen over de afgelopen 5-7 jaar nodig zijn. Het geld moet worden overgemaakt naar uw persoonlijke rekening. U kunt goedgekeurde regionale centra bekijken op uscis.gov en dan raad ik u aan een ervaren EB-5-immigratieadvocaat in de Verenigde Staten te raadplegen voordat u actie onderneemt om in een specifiek project te investeren.

Wanneer de ouders het geld aan het kind schenken voor EB-5-investeringen, moeten we de legale bron van geld van het inkomen, de beleggingsportefeuille van de ouders, enz. volgen. We moeten beginnen met het beoordelen van de belastingaangiften over 5-7 jaar. voor hun inkomensniveau. Als hun inkomen de afgelopen drie tot vijf jaar meer dan $200,000 per jaar bedraagt, en ze het grootste deel daarvan hebben geïnvesteerd in aandelen, obligaties, spaargelden, enz., dan kunnen ze een deel daarvan liquideren om het aan jou te geven als een geschenk. Als ze echter onroerend goed hadden gekocht, is de beste manier om het geld te verkopen en u het geld te geven in plaats van een hypotheek af te sluiten om aan u te geven. USCIS heeft problemen veroorzaakt met dit scenario en stelt dat dit geen behoorlijke schuldenlast is onder hun beleid. Omdat de bron van het fonds erg ingewikkeld is en voor iedereen verschillend is, kunt u het beste een ervaren EB-3-advocaat raadplegen om uw situatie te beoordelen.

U moet een volledig bronnenrapport opstellen en een competente advocaat inhuren.

Zorg ervoor dat uw vader het geld rechtstreeks naar uw bankrekening overmaakt. Zijn financieringsbronnen omvatten belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar en als de bron van de fondsen de verkoop van onroerend goed was, dan kunnen ook eigendomsakten en koopovereenkomsten worden getoond, enz. U kunt persoonlijk op internet gaan en de projecten van regionale centra bekijken. Als u iets interessants tegenkomt, zou ik een advocaat zoeken die goed thuis is in de EB-5-wetgeving en om advies vragen.

De documentatie die nodig is om de herkomst van het geld te bewijzen, hangt af van waar het geld vandaan komt. Als het uit spaargeld komt, dan drie jaar belastingaangifte, als het uit de verkoop van onroerend goed komt, dan details over de verkoop. De sleutel is het bewijs dat het geld afkomstig is uit een legitieme bron. Je hebt ook een cadeaubrief van je vader nodig.