Welke documenten worden doorgaans gebruikt om de herkomst van EB-5-fondsen te bewijzen?

Er zijn veel verschillende manieren om de herkomst van geld te bewijzen door middel van documentatie. Documenten zoals winst uit zaken, verkoop van onroerend goed, geschenken en bankafschriften zullen helpen bewijzen dat de bron van het geld rechtmatig was. Er is meer informatie en verder onderzoek van uw zaak nodig.

Omdat uw geld afkomstig is van uw ouders, moeten we aantonen dat zij over een nettovermogen van meer dan $ 1 miljoen beschikken om u een geschenk van ongeveer $ 550,000 te kunnen geven voor de gebruikelijke projectinvesteringen in het Regionale Centrum. Op basis van uw korte beschrijving moeten ze aangiften vennootschapsbelasting laten zien waaruit blijkt welke winst ze met hun bedrijf hebben gemaakt, aandelencertificaten of makelaarsrekeningen die laten zien hoeveel ze in aandelen hebben, en andere bankrekeningafschriften om de saldi weer te geven. /waard. Hoewel u een actuele taxatie kunt krijgen van het onroerend goed dat zij bezitten om de waarde van de eigendommen aan te tonen voordat u de lening krijgt, zult u nog steeds moeten aantonen dat u de afgelopen 3+ jaar een aanzienlijk inkomen heeft gehad om dit te kunnen doen. laten gemiddeld zien wat ze gedurende hun hele leven hebben verdiend. Mijn advies is dus om ze te laten samenwerken met een accountant om belastingaangiften in te dienen en terug te betalen voor ten minste de afgelopen drie jaar, zo niet langer, omdat we ze nodig zullen hebben.

Er zijn manieren om de vereiste documenten te produceren. Het geld kan ook afkomstig zijn van de banklening, waarbij onroerend goed als onderpand wordt gebruikt.

Het is mogelijk dat je ouders een geldschenking op je persoonlijke rekening registreren. Het is noodzakelijk dat u een ervaren immigratieadvocaat raadpleegt om de wettige bron van geld van uw ouders te documenteren waaruit het geschenk aan u afkomstig is, hetzij door het verzamelen van geld uit het bedrijfsleven, hetzij door een leningtransactie. Documenten zijn afhankelijk van de specifieke feiten van uw zaak. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons kantoor op.

U moet een ervaren advocaat inhuren om al uw vragen te beantwoorden. Om deze vragen voor u te kunnen beantwoorden, hebben wij meer details nodig om u beter advies te kunnen geven.

Ja, je EB-5-geld kan het geld zijn dat je ouders van de bank hebben geleend met het onroerend goed als onderpand. Bij het opstellen van die belangrijke documenten heeft u echter professionele hulp nodig.

Uw vraag over rechtmatige fondsen is niet eenvoudig te beantwoorden, aangezien de omstandigheden van iedereen verschillend zijn. Het is duidelijk dat we het eigendom van uw ouders over het bedrijf volledig moeten uitleggen en documenteren. We moeten de juridische kwesties met betrekking tot het indienen van late inkomstenbelastingen in China discreet bekijken. Verder kan het lenen van geld tegen onroerend goed ook gestructureerd worden. Ik stel voor dat u ons belt voor een telefonisch adviesgesprek.

Voor uw vraag heeft u de hulp nodig van een ervaren EB-5-advocaat. Uw ouders kunnen het geld aan u schenken. U zult echter moeten bewijzen dat u een gekwalificeerde belegger bent met een nettowaarde van $ 1 miljoen USD, terwijl uw ouders de juridische bron van de beleggingsfondsen moeten bewijzen en authenticeren. Er zijn veel manieren om de wettige herkomst van geld aan te tonen door middel van primair of secundair bewijsmateriaal.

Wat betreft de bron van fondsen ("SOF") zal CIS zeer streng zijn. Het eerste probleem dat u heeft, is dat het geld aan u moet worden overgemaakt op een persoonlijke rekening waarvan u de enige rekeninghouder bent. Ten tweede moet dat geld afkomstig zijn van de (persoonlijke) rekening van je ouders en niet van een bedrijfsrekening. Ten derde moet het geld dat je ouders overmaken legitiem zijn. Hoewel het CIS belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar wil zien, zal het niet hebben ervan of het niet aangeven van honderdduizenden dollars op de belastingaangiften dit niet noodzakelijkerwijs onmogelijk maken. Je wilt dat je ouders hun persoonlijke belastingaangiften en die van het bedrijf laten zien. Als er geen belastingaangifte voor het bedrijf is ingediend, zou ik een accountant vragen om resultatenrekeningen en balansen op te stellen voor zowel het bedrijf als uw ouders, waaruit blijkt dat het bedrijf en dus uw ouders duidelijk over het geld beschikken. Ten vierde moet u het bewijs meesturen dat uw ouders eigenaar zijn van het bedrijf en dat het bedrijf gesplitst is verklaard. Dat zou voldoende moeten zijn. Als je besluit dat je ouders een lening voor onroerend goed krijgen, zullen ze moeten aantonen hoe ze op rechtmatige wijze aan het geld zijn gekomen om het huis te kopen en dat ze in staat zijn de afbetalingen op de lening te doen. Ten slotte moeten je ouders een schenkingsverklaring opstellen waarin wordt bevestigd dat de schenking aan jou is gedaan en dat alle schenkingsrechten, indien van toepassing, zijn betaald. Al het beste.

De financieringsbron zal het belangrijkste onderdeel van uw indiening zijn. Een cadeau van je ouders is prima. Om de overboeking te kunnen aantonen, heeft u uw en die van hen nodig. Als het geld afkomstig is uit hun bedrijfsinkomsten, heeft u 10 jaar belastingaangiften nodig voor het bedrijf en voor hen persoonlijk. Misschien wilt u een accountant inschakelen om de bron van de fondsen in kaart te brengen als deze ingewikkeld zijn, zoals u aangeeft.

Het samenwerken met een potentiële investeerder over de herkomst van de fondsen is een zeer belangrijk onderdeel van het werk van een immigratieadvocaat. U dient een ervaren EB-5-immigratieadvocaat, zoals ikzelf, te raadplegen om te bepalen of uw ouders wel of niet kunnen bewijzen dat zij rechtmatig hun geld afkomstig hebben uit algemene vermogensopbouw of uit een onroerendgoedlening. Elk geval is uniek, dus het is verstandig dat u specifiek juridisch advies van een deskundige inwint voordat u en uw ouders besluiten dat EB-5 geschikt voor u is.

Er zijn verschillende manieren om de herkomst van fondsen te documenteren. Als uw ouders eigenaar zijn van het bedrijf, kunt u de eigendomsdocumenten van het bedrijf en de financiële documenten van het bedrijf laten zien. Als ze lenen van het bedrijf, kunnen de documenten voor die lening worden gebruikt. Je kunt ook een gerenommeerd accountantskantoor inhuren om gecontroleerde financiële overzichten op te stellen voor het nettovermogen van je ouders, waarin de herkomst van het geld wordt gedocumenteerd. Dit zijn slechts enkele gedachten. Als u de verschillende manieren wilt bespreken om de herkomst van het geld vast te stellen, kunt u een consultatie plannen met een gekwalificeerde advocaat. Wilt u een adviesgesprek met ons kantoor inplannen, neem dan contact met ons op. Vanwege de complexiteit heeft u een competente advocaat nodig om u te helpen bij het EB-5 Green Card-investeringsproces.

U zult een papieren spoor moeten laten zien van waar het geld vandaan komt, zodat de gemiddelde persoon de documenten kan bekijken en de bron van het geld kan begrijpen en eventuele onduidelijke transacties moeten worden uitgelegd. Neem contact op met een immigratieadvocaat en laat hem u helpen bij het beoordelen van het financiële papierwerk om een ​​goede strategie te bedenken om te bewijzen dat de fondsen afkomstig zijn uit een legale bron die USCIS tevreden zal stellen.

Uw probleem komt vrij vaak voor onder Chinese investeerders. Veel mensen uit China beschikken niet over voldoende documentatie. Gelukkig zijn er altijd veel manieren om de bron van geld te traceren, zoals winst uit zakendoen, verkoop van onroerend goed, schenkingen van rijke familieleden enz. Door onze achtergrond is ons kantoor vooral goed in het opsporen van de bron van geld voor Chinezen. investeerders. Wij begrijpen de handelspraktijk in China en hoe mensen hun rijkdom vergaren.

Het bewijzen van de wettige bron van beleggingsfondsen kan worden gedaan met veel verschillende soorten documentatie, inclusief maar niet beperkt tot belastingaangiften, salarisrapporten of investeringsrapporten. Het voorbereiden van het volledige beleggerspakket voor een I-526-petitie kan het beste worden gediend met de begeleiding en vertegenwoordiging van een ervaren EB-5-advocaat, zoals die van ons advocatenkantoor, die alle mogelijke financieringsbronnen kan beoordelen en de beste informatie en documentatie kan gebruiken. om ze te authenticeren.

Wij hebben voor iemand uit China een EB-5 gedaan met uw exacte situatie. Hij studeert in de VS en het volledige geld is geschonken door zijn ouders uit China. Wij hebben de zaak voor hem succesvol afgerond. Bel ons alstublieft om te bespreken.