Welke documenten zijn nodig om mijn geldbron voor EB-5 te traceren?

Documentatie die bewijst dat uw investering afkomstig is uit een wettige bron. Documenten zoals onder meer inkomstenbelasting, bankafschriften, winst- en verliesrekeningen en handelsoverzichten. Een diepgaander onderzoek van uw zaak zal bepalen welke andere documenten mogelijk nodig zijn.

Het verstrekken van documentatie ter verificatie van de wettige bron van fondsen en het traceren van fondsen zal variëren op basis van de specifieke feiten. Documenten kunnen bestaan ​​uit aangiften inkomstenbelasting, bankafschriften, bewijsstukken van bezittingen, bewijsstukken van transacties en investeringen. Uw immigratieadviseur kan met u samenwerken bij het identificeren van de meest relevante documenten.

CIS wil bevestigen dat uw geld legitiem is. CIS vereist dus normaal gesproken vijf jaar belastingaangiften om aan te tonen dat uw geld rechtmatig is verkregen. Natuurlijk geven sommige klanten niet al hun inkomsten op. Er zijn andere manieren om aan te tonen dat het legitiem is, zoals het tonen van de transacties die u heeft uitgevoerd om de rijkdom te creëren. Niettemin zou CIS willen weten hoe u voor het eerst het startkapitaal voor de handel heeft verdiend.

Er zijn geen standaarddocumenten. Een advocaat zou de zaak moeten analyseren om te bepalen welke documenten nodig zijn.

Het is een complexe kwestie en u moet een ervaren immigratieadvocaat inhuren om u te helpen. Over het algemeen moet u de herkomst van het geld aantonen, dus als het om handel gaat, kunt u aankoop- en verkoopbonnen en winst- en verliesrekeningen plus een bewijs van belastingbetalingen over alle winsten raadplegen. Ook een originele financieringsbron om uw initiële activa te kopen. Als initiële bezittingen zijn geschonken of geërfd, documentatie om dat ook aan te tonen.

Om uw geldbron aan te tonen, moet u de volgende documentatie overleggen: Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen vijf jaar; Bankafschriften van de afgelopen vijf jaar; Werkverificatiebrief; Persoonlijke financiële verklaring; Bewijs van eventuele aandelen of obligaties die u mogelijk bezit. Dit is een algemene lijst. Iedere belegger is anders. Mogelijk moet u aanvullende documentatie verstrekken. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Bedankt.

Wanneer de werkelijke bron van geld kan worden geïsoleerd voor een specifieke transactie of opeenvolgende transacties, zoals de verkoop van aandelen, onroerend goed of een bedrijf, moet een I-526-indiener documentatie verstrekken over de omringende omstandigheden, waaronder akten, slotverklaringen, rekeningafschriften en zoals documentatie. Indiener moet ook aantonen hoe en wanneer de initiële activa zijn verworven en documentatie verstrekken over de juridische bronnen van de initiële activa, inclusief aangiften inkomstenbelasting. In uw situatie moet u aantonen dat het geld dat u heeft gebruikt om met online handelen te beginnen, afkomstig is uit legale bronnen, hetzij door een schenking, hetzij door opgebouwde verdiende looninkomsten, hetzij door erfenis, enz.. Wanneer u de opbrengst van de online rekening haalt om te beleggen in het EB-5-project moet u uw paspoort overleggen waarin de deposito's, de overeenkomst voor de aankoop en verkoop van aandelen, het aandelengrootboek en een gedetailleerde verklaring worden weergegeven waarin wordt bevestigd hoe u de aandelen heeft verkregen.

In de regelgeving zijn specifieke documenten opgenomen die nodig zijn om aan te tonen dat het belegde kapitaal rechtmatig is verkregen. In werkelijkheid zullen de meest relevante documenten echter afhangen van de feitelijke bron van het geld dat voor uw EB-5-investering wordt gebruikt. Met andere woorden: als de bron van het geld afkomstig is uit inkomsten uit arbeid, dan zijn de aangiften inkomstenbelasting het meest relevant. Als de bron van het geld uit de verkoop of lening van onroerend goed komt, zijn de inkomstenbelastingaangiften misschien niet zo belangrijk, maar kunnen aankoopcontracten of leningdocumenten nodig zijn. Afhankelijk van het land en de specifieke voorwaarden daarin kunnen belastingaangiften ook helemaal niet nuttig zijn, als ze überhaupt bestaan. Aangezien uw geldbron afkomstig is uit de valutahandel, moet u rekeningafschriften voor uw handelsrekening overleggen, bankafschriften waaruit blijkt dat de winst uit de handelsactiviteit op uw rekening is gestort en een bewijs dat eventuele verschuldigde inkomstenbelastingen zijn betaald. Mogelijk moet u ook de herkomst van het geld bewijzen voor het ‘startgeld’ dat u gebruikte toen u voor het eerst de handelsrekening opende en met de activiteit begon. Omdat elke situatie anders is en complexe kwesties met zich mee kan brengen, dient u een ervaren EB-5 immigratieadvocaat in de arm te nemen om u hierover te adviseren.

Ga online en druk de transacties af.

U moet uw handelsrekeningafschriften verstrekken met alle overdrachtsactiviteiten, zowel stortingen als opnames. U moet ook documenteren hoe u het geld heeft verdiend om in die handelsrekening te investeren.