Welke documenten worden gebruikt voor het traceren van fondsen in het EB-5-programma? - EB5Investors.com

Welke documenten worden gebruikt voor het traceren van fondsen in het EB-5-programma?

Welke soorten documenten heb ik nodig voor het traceren van fondsen op mijn EB-5-visum? Is het noodzakelijk dat de documenten origineel zijn? Of kunnen het kopieën zijn als ik de originelen in mijn thuisland heb? Wie ontvangt deze documenten; het USCIS of het EB-5 Regional Center?

antwoorden

Jason Veldman

Jason Veldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De exacte documenten variëren afhankelijk van de herkomst van de beleggingsfondsen. Er zijn verschillende documenten nodig, afhankelijk van of het geld afkomstig is van onroerend goed, erfenissen, schenkingen, beleggingen, inkomsten, enz. De beste aanpak is om zoveel mogelijk details te tonen om aan de scheidsrechter te bewijzen wat de exacte herkomst van het geld is. dat hij of zij op geen enkele manier kan denken dat ze niet op wettige wijze zijn verdiend. Dit betekent bankafschriften waaruit de gelden blijken vanaf het moment dat ze in uw bezit kwamen tot het moment waarop ze werden belegd, evenals alle andere aanvullende documenten die relevant zijn (eigendom van onroerend goed, testament, verkoop van effecten of een bedrijf, enz.). Kopieën zijn prima, en alleen USCIS hoeft deze te zien, niet het Regionale Centrum.

Mark Urbanski

Mark Urbanski

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het hangt af van de bron van het geld dat voor de EB-5-investering wordt gebruikt. Als ze afkomstig zijn uit spaargeld, moet u bankafschriften van meerdere jaren kunnen overleggen. Als u uit de verkoop van aandelen of onroerend goed documentatie over die transacties moet overleggen, en als ze uit inkomsten voortkomen, moet u mogelijk zakelijke en belasting records. Documenten worden ingediend bij USCIS, niet bij het EB-5 regionale centrum, en kunnen kopieën zijn, zolang u originelen heeft die u op verzoek aan het Amerikaanse consulaat kunt overleggen.

Jennifer Parser

Jennifer Parser

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

USCIS zal de documentatie voor het traceren van fondsen moeten beoordelen. Het is altijd beter om originelen indien mogelijk in te dienen, maar kopieën kunnen worden geaccepteerd.

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De soorten documenten die nodig zijn om de wettige bron van fondsen te documenteren, zijn afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger, omdat EB-5-beleggingsfondsen uit verschillende bronnen kunnen komen, bijvoorbeeld verdiende inkomsten, uitkeringen of dividenden uit zaken, erfenissen, schenkingen, verkoop van zakelijke belangen, verkoop van onroerend goed of ander onroerend goed, of leningen. Ik raad u aan contact op te nemen met ons kantoor. Wij zullen u dan voorzien van een lijst met specifieke soorten documenten die nodig zijn om de wettige bron van fondsen in uw specifieke situatie goed en grondig te documenteren. De meeste documenten zullen kopieën zijn en zullen door een advocaat worden ingediend ter ondersteuning van een I-526-petitie bij USCIS. U dient de originelen eveneens bij de hand te hebben.

Igor Serbinin

Igor Serbinin

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Afhankelijk van de financieringsbron kunnen dit verkoopcontracten voor onroerend goed, bankoverschrijvingen, inkomstenbelastingaangiften enz. zijn. De originaliteit van de documenten zal afhangen van hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken omgaat met de geloofwaardigheid van documenten of kopieën in uw specifieke land; sommige landen krijgen bijzondere aandacht, andere niet. De documenten worden ingediend bij USCIS of de consulaire post in uw land en door uw eigen advocaat/u persoonlijk of door het juridisch personeel van het Regionaal Centrum. Als u de RC doorloopt, moeten zij in staat zijn om al deze specifieke vragen te beantwoorden.

Mona Sjah

Mona Sjah

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het soort documenten dat vereist is, is afhankelijk van de herkomst van de beleggingsfondsen. Originele documenten zijn niet altijd vereist; gewaarmerkte kopieën zijn voldoende. USCIS zou de documenten moeten ontvangen.

Lei Jiang

Lei Jiang

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Alle documenten waaruit dat fonds zou kunnen blijken, zijn afkomstig uit legale bronnen. Het kunnen kopieën zijn en deze worden ingediend bij USCIS.

Bita Hamidi

Bita Hamidi

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Elk geval is uniek, maar over het algemeen moet u de opname van het beleggingsgeld van uw rekening kunnen aantonen en vervolgens de documenten met betrekking tot de overboeking van het geld naar de door het Regionaal Centrum aangewezen rekening. U mag kopieën gebruiken voor de USCIS. Uiteindelijk moet USCIS uw I-526 goedkeuren, maar het Regionale Centrum wil deze documenten mogelijk ook zien. Uw immigratieadvocaat zal al deze informatie met u doornemen.

Daniël A Zeft

Daniël A Zeft

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De specifieke documenten die nodig zijn om de herkomst van uw geld te documenteren, zijn afhankelijk van de specifieke aard van uw situatie. U heeft advies nodig van een immigratieadvocaat die ervaring heeft met EB-5-zaken. Bel gerust naar mijn praktijk om een ​​adviesafspraak met mij in te plannen.

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het traceren van de herkomst van het geld wordt ingediend als onderdeel van uw I-526-petitiepakket. Omdat de EB-5-belegger moet aantonen dat hij/zij het geld op legale wijze heeft verkregen, worden uw inkomstenbelastingaangiften, bankafschriften, verkoopdocumenten voor de afwikkeling van onroerend goed, geschenkbrieven, enz. allemaal gebruikt, afhankelijk van de manier waarop het geld is verkregen. Hoewel USCIS om originele of gecertificeerde documenten kan vragen, zijn de kopieën met vertalerscertificaat dat de documenten die wij in het Engels indienen dezelfde zijn als die uit uw thuisland voldoende.

Charles Kuck

Charles H. Kuck

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Doorgaans wordt de herkomst van het geld bewezen door belastingaangiften, winst- en verliesrekeningen, koop- en verkoopovereenkomsten of andere soorten financiële transactiedocumenten. Het is USCIS die deze documenten ontvangt.

Randall Sidlosca

Randall Sidlosca

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De documenten kunnen kopieën zijn en worden met de I-526-indiening naar USCIS verzonden. De documenten kunnen bankafschriften, salarisadministratie, bewijs van opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed, enz. omvatten.

Alice H zon

Alice H zon

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

1. Het bewijsmateriaal dat nodig is om de wettige bronnen te bewijzen, hangt af van individuele gevallen. We zullen onze cliënt een gedetailleerde lijst met suggesties voor documentvoorbereiding verstrekken nadat we de EB5-zaak voor de belegger hebben opgezet en de wettige bron en persoonlijke informatie met betrekking tot de wettige bron van het beleggingsfonds hebben besproken. 2. Sommige documenten moeten de originele zijn, en sommige kunnen een kopie van de documenten zijn.

Marisa Casablanca

Marisa Casablanca

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Documenten waarmee de gelden voor de investeringen kunnen worden getraceerd, zijn afhankelijk van het geval. Als er sprake is van een aan- of verkoop van onroerend goed, moeten alle documenten die betrekking hebben op de transactie worden overgelegd. Als het gebaseerd is op het looninkomen over een periode van jaren, moeten belastingaangiften, bankdeposito's en verklaringen worden ingediend. Alle ingediende documenten hoeven niet origineel te zijn, tenzij ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De documenten worden naar USCIS gestuurd. Wij zijn beschikbaar als u verdere hulp nodig heeft.

Karen Weinstock

Karen Weinstock

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Kopieën zijn in orde en deze documenten worden naar USCIS gestuurd, niet naar het regionale centrum.

Antonius Ravani

Antonius Ravani

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het varieert van geval tot geval. Er is geen algemene lijst die iemand u kan sturen. U dient uw advocaat te raadplegen die uw zaak behandelt. Maar kopieën moeten acceptabel zijn.

Neville M Leslie

Neville M Leslie

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Bankrekeningen, hypotheken, loonstrookjes, enz. USCIS zal ze beoordelen. Kopieën zijn oké.

Stephan Berman

Stephan Berman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het soort documenten hangt af van de herkomst van het geld. Als het naar uw bankrekening is overgemaakt, dan bijvoorbeeld de bron van de overboeking. U heeft zowel originelen als kopieën nodig. USCIS zal ze ontvangen, net als de Amerikaanse ambassade als u zich buiten de VS bevindt

Lynn Feldman

Lynn Feldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U hoeft alleen de originelen op te sturen en vervolgens een formulier te ondertekenen waarin wordt aangegeven dat de kopieën echte kopieën zijn en dat u de originelen op verzoek kunt overleggen. Meestal worden de originelen niet opgevraagd, tenzij er sprake is van fraude of de kopieën niet leesbaar zijn. Op het moment van uw consulaire interview dient u de originelen mee te nemen. Als u zich in een legale status in de VS bevindt, wordt u mogelijk nooit om de originelen gevraagd.

Kamana Mathur

Kamana Mathur

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Normaal gesproken moet u belastingaangiften van de afgelopen 5 jaar, verkoopakten etc. aanleveren. Neem contact met ons op als u hierover meer in detail wilt praten.

Farah Abbas

Farah Abbas

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet samenwerken met een immigratieadvocaat die ervaring heeft met het indienen van EB-5-visa om erachter te komen welke documenten u nodig heeft om uw wettige bron en wettige geldstroom te bewijzen. De documenten die u verstrekt om het EB-5-visum aan te vragen, worden samen met uw formulier I-526-aanvraag ingediend bij USCIS. Voor het verzoekschrift Formulier I-526 zijn geen originele documentatie vereist, dus fotokopieën van uw ondersteunende bewijsmateriaal zijn voldoende.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.