Als ik iemand zijn EB-5-beleggingsfonds cadeau doe, welke documentatie moet ik dan verstrekken om hem of haar te helpen bij het aanvraagproces? - EB5Investors.com

Als ik iemand zijn EB-5-beleggingsfonds cadeau doe, welke documentatie moet ik dan verstrekken om hem of haar te helpen bij het aanvraagproces?

Ik heb een vriend die vanuit Canada naar de Verenigde Staten wil komen. Hoewel zijn carrière in de VS veel succesvoller zou zijn, komt het land helaas niet in aanmerking voor werkvisa omdat het gevestigd is in de entertainmentindustrie. Ik ben echter rijk genoeg om het me te veroorloven om hem $ 500,000,- als lening of geschenk te zien. Ik zou het geld kunnen traceren en laten zien waar het precies vandaan komt en het aan hem kunnen overhandigen, dus dat zou geen probleem zijn. Zou hij met het geschonken geld in aanmerking komen voor EB-5 en welke documentatie moeten we overleggen om de juridische overdracht aan te tonen?

antwoorden

Salvatore Picataggio

Salvatore Picataggio

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Geschenken kunnen worden gebruikt voor EB-5 en u lijkt op de goede weg te zijn. Met de hulp van een immigratieadvocaat kan echter het beste geval voor een geverifieerde bron en overdracht van geld worden voorbereid.

Ed Beshara

Ed Beshara

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Een wettelijke verklaring waarin naar het geschenk wordt verwezen, zal deel uitmaken van het bewijsmateriaal. De persoon die het geschenk doet, moet aantonen uit welke bron het geld afkomstig is om te zorgen dat het geschenk uit een wettige bron komt.

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De opbrengsten van leningen mogen alleen als EB-5-kapitaal worden gebruikt als dit wordt gedekt door onderpand dat persoonlijk eigendom is van de EB-5-investeerder (zoals onroerend goed) en als de waarde van het onderpand gelijk is aan of groter is dan het bedrag van de lening. U kunt zeker geld aan uw vriend schenken. Over het algemeen moet u een schenkingsverklaring opstellen en de wettige bron van geld voor het geschonken bedrag bewijzen, en het geschonken geld traceren van uw persoonlijke rekening naar de persoonlijke rekening van de EB-5 belegger. U moet ook IRS-formulier 709 federale schenkingsbelastingaangifte indienen voor het jaar waarin u de schenking heeft gegeven om aanspraak te kunnen maken op het gebruik van uw federale schenkingsvrijstelling.

Michael A Harris, Esq

Michael A Harris, Esq

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Een lening zou werken als uw vriend activa heeft die hij hoofdzakelijk bezit en die kunnen worden getaxeerd op de waarde van uw lening. Maar als hij zulke waardevolle bezittingen heeft, kan het beter zijn dat een financiële instelling de lening verstrekt. Een geschenk op basis van uw langdurige vriendschap kan geschikt zijn. Het is ook belangrijk op te merken dat er onlangs wetgeving is voorgesteld die geschenken aan bepaalde directe familieleden, zoals echtgenoten, ouders, zonen of dochters (geen kinderen), broers en zussen en grootouders, beperkt. Het Congres heeft dit echter nog niet aangenomen. Dezelfde voorgestelde wetgeving kan leningen beperken die uitsluitend afkomstig zijn van financiële instellingen. Als u het geld aan uw vriend schenkt of leent, moet hij of zij mogelijk een verzoekschrift indienen voordat dit van kracht wordt. Het adviseren van u over de hoeveelheid documentatie die nodig is om uw wettige bron en het pad van de geschonken gelden te bewijzen, gebeurt op individuele basis. U kunt het beste een ervaren immigratieadvocaat raadplegen voor advies.

Karel Foster

Karel Foster

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ja, u kunt een gift of lening verstrekken. Als het een lening betreft, moet deze door de indiener worden gegarandeerd. U kunt het geld ook cadeau geven. In beide gevallen zou u een wettige financieringsbron voor de $ 500,000 moeten documenteren. De documentatie voor het geschenk zou uiteraard een duidelijke overdracht van het geld en een passende verklaring zijn, bij voorkeur notarieel bekrachtigd, waarmee u bevestigt dat u het geschenk zonder enige beperking doet. De lening moet worden gedocumenteerd met de juiste documenten, dat wil zeggen een promesse met bewijs van het onderpand dat wordt gebruikt om de lening veilig te stellen.

Een Olusanjo Omoniyi

Een Olusanjo Omoniyi

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Giften en leningen zijn aanvaardbare financieringsmechanismen voor de EB-5-petitie. In deze omstandigheden lijkt het er echter op dat uw beschrijving klinkt als een lening, omdat u wel verwacht dat het geld wordt terugbetaald. Houd er ook rekening mee dat alle EB-5-beleggingsfondsen worden beschouwd als beleggingen die risico lopen, wat betekent dat de belegger het volledige investeringsbedrag kan verliezen. Voordat u verder gaat, is het raadzaam dat u beiden een EB-5-advocaat raadpleegt voor verdere analyse, zodat u de EB-5-vereisten en implicaties van uw plan begrijpt.

Irina A. Rostova

Irina A. Rostova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Op dit moment worden geschenken van niet-familieleden nog steeds beschouwd als een aanvaardbare bron van inkomsten. Dit kan echter in de toekomst veranderen en niet-familiegeschenken worden doorgaans aan meer toezicht onderworpen. Normaal gesproken raad ik aan om het geld als lening te geven, maar alleen als je vriend voldoende persoonlijke bezittingen heeft (onroerend goed, pensioenfondsen, enz.) zodat hij de lening volledig kan garanderen. Hij kan de lening niet garanderen met toekomstige inkomsten. Als u ervoor kiest het geld als geschenk te geven, moet u de documenten overleggen waaruit blijkt waar het geld vandaan komt.

Michael G Homeier

Michael G Homeier

Effectenadvocaten
Beantwoord op

Ja, geschonken gelden kunnen worden gebruikt als in aanmerking komend kapitaal voor de EB-5-investering. Omdat het echter waarschijnlijk is dat USCIS de lening nauwkeurig zal onderzoeken om er zeker van te zijn dat deze is zoals weergegeven, moet er adequate documentatie worden opgesteld en moeten zowel de donor als de begunstigde verdere documentatie kunnen overleggen waaruit blijkt dat het gedrag consistent is met de realiteit van het geschenk. Er moet een schriftelijk document zijn (dat niet omvangrijk hoeft te zijn) in de trant van een leningsovereenkomst, waarin de intentie van de schenking wordt beschreven en waarin beide partijen worden verplicht de schenking op passende en consistente wijze te rapporteren voor inkomstenbelastingdoeleinden. Belastingaangiften moeten op de juiste wijze worden opgesteld, waaruit blijkt welke schenking is gedaan (door de schenker) en is ontvangen (door de schenker). Houd er rekening mee dat het bedrag van de schenking voor schenkbelastingdoeleinden ruimschoots hoger zal zijn dan het jaarlijkse uitsluitingsbedrag per schenking dat is toegestaan ​​door de schenkingsrechten. en zal worden onderworpen aan belasting die moet worden betaald zoals wettelijk vereist (wat betreft de betaler en het bedrag van de belasting). Die documentatie (de schenkingsovereenkomst en belastingaangiften) zal de realiteit van de schenkingstransactie ondersteunen en USCIS zal om die reden zeker naar die documenten zoeken. Ervan uitgaande dat het geschenk als legitiem wordt bevestigd, zou het voor USCIS bevredigend moeten zijn.

Bernard P Wolfsdorf

Bernard P Wolfsdorf

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Hoewel het Grassley-wetsvoorstel alleen geschenken tussen naaste familieleden toestaat, kun je op dit moment het geld schenken. Het geld dat wordt geschonken moet zorgvuldig worden verkregen om aan te tonen dat het op legale wijze is verdiend. Een lening is niet levensvatbaar tenzij deze wordt gedekt door de activa van de schenker.

Ying Lu

Ying Lu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Als u het geld aan uw vriend schenkt, ligt de bewijslast met betrekking tot de legale herkomst van het geld bij u. U moet documenten overleggen waaruit blijkt hoe u de rijkdom heeft vergaard die aan uw vriend is geschonken. De documenten kunnen uw W-2, persoonlijke belastingaangiften, bankafschriften en/of vennootschapsbelastingaangifte omvatten als het EB-5-geld afkomstig was van uw bedrijf. Een gedetailleerde documentchecklist is afhankelijk van de exacte financieringsbron. Ik stel voor dat u contact opneemt met een ervaren EB-5-advocaat voor professionele hulp.

Dal Schwartz

Dal Schwartz

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet laten zien hoe u de $ 500,000 heeft verdiend, zodat USCIS er zeker van kan zijn dat het geld legaal is.

Vaughan de Kirby

Vaughan de Kirby

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet een beëdigde verklaring van schenking opstellen, waarmee u een onherroepelijke schenking van het geld geeft. Bovendien moet u de herkomst van het geschonken geld aantonen. Uw investeringsimmigratieadvocaat zou u moeten kunnen helpen bij het opstellen van deze items.

BoBi Ahn

BoBi Ahn

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet een geschenkinstrument uitvoeren om aan te tonen dat het geld van u aan uw vriend is geschonken. Ook moet u uw financiële draagkrachtdocumenten overleggen om de legitieme bron van uw geld aan te tonen (dat wil zeggen belastingaangiften, bankafschriften, enz.).

Peter Zhang

Peter Zhang

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ja. U kunt contant geld aan uw vriend schenken. Je zou moeten laten zien: (1) Dit is een echt geschenk. Dit betekent dat er geen verwachting is van rendement, nu of in de toekomst. Omdat u geen bloedverwant bent aan uw vriend, zult u USCIS moeten overtuigen waarom u aardig genoeg bent om afstand te doen van dat geldbedrag. (2) U moet aantonen dat de $ 500,000 afkomstig is uit een wettige bron. Dit betekent dat u uw inkomensdocumentatie moet overleggen. Het soort documenten hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. (3) De juridische overdracht van het geschenk kan plaatsvinden via een beëdigde verklaring. Ik raad u echter aan om uw accountant te raadplegen over eventuele lokale schenkingsrechten.

Fredrick W Voigtmann

Fredrick W Voigtmann

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Giften kunnen worden gebruikt voor de EB-5-investering. De donor moet bereid zijn zijn/haar wettige financieringsbron te documenteren, net alsof hij/zij de EB-5-investeerder zou zijn. Het soort documentatie dat vereist is, hangt af van de daadwerkelijke bron van de geschonken gelden, bijvoorbeeld hoe/wanneer/waar deze rechtmatig zijn verdiend. In de regelgeving wordt gesproken over het verstrekken van vijf jaar belastingaangiften, bankafschriften, eigendomstitels/verkoopgegevens, bedrijfsdocumentatie, rechterlijke uitspraken, enz. In de praktijk is elke zaak uniek omdat mensen op verschillende manieren op wettige wijze geld verwerven. Daarom zal de feitelijk vereiste documentatie afhangen van de werkelijke bron van de fondsen.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.