Welke bankrekeninggegevens moeten EB-5-beleggers openbaar maken?

Er zijn veel persoonlijke financiële documenten nodig om de herkomst van het geld te verifiëren. Advocaten werken samen met investeerders om hun bronnen te bepalen en de beste documentatie die aan USCIS kan worden verstrekt.

Wanneer u een individuele I-526-petitie indient, moet u een wettige bron van financiering aantonen. Documenten zullen gevalsspecifiek zijn. Raadpleeg een ervaren EB-5-immigratieadvocaat om u te adviseren en uw zaak voor te bereiden.

U mag alleen een geldbron bekendmaken. U hoeft niet noodzakelijkerwijs uw bankrekeninggegevens vrij te geven, tenzij dit noodzakelijk is om uw wettige bron van geld of de overdracht van uw geld naar de Verenigde Staten aan te tonen. Het aantal documenten dat de belegger moet openbaar maken, hangt af van de aard van de financieringsbron.

Soms is die informatie nodig om de wettige herkomst van de middelen van een belegger aan te tonen. Het is raadzaam dat een belegger het rekeningafschrift meestuurt van de rekening waarmee hij wil beleggen. Normaal gesproken moet een belegger laten zien hoe hij/zij de beleggingsfondsen verzamelt. Hoewel er geen specifieke regel bestaat die de openbaarmaking regelt, is het zeer raadzaam om het pad van de fondsen te tonen en er moeten inspanningen worden geleverd om een ​​alomvattende lijst samen te stellen die dat pad laat zien. Om maar een paar manieren te noemen waarop u uw geldbron kunt laten zien: u kunt bankafschriften, verkoopbewijzen en bewijzen van een loterijwinst laten zien. Ten slotte kunnen er nog vragen rijzen over de aard van de bank(en) waarvan u gebruik wilt maken, op basis van zowel de nationale als de internationale bankwetgeving. Het is raadzaam om voor dit proces een EB-5-advocaat te raadplegen.

Het hangt ervan af hoe u uw investering financiert. Het nieuwe formulier dat na juni wordt vrijgegeven, vereist openbaarmaking van alle activa, maar momenteel vereist de aanvraag niet dat u alle bankrekeningen openbaar maakt, maar slechts een bewijs dat u de daadwerkelijke investering op rechtmatige wijze heeft verkregen.

U moet de juridische bron van het geld dat u belegt gedetailleerd aantonen, wat meestal bankrekeningen, belastingaangiften, bewijs van de verkoop van onroerend goed, geschenken van familie, enz. betreft.

De vereiste financiële informatie zal doorgaans documentatie zijn die de wettige bron van uw beleggingsfondsen vaststelt. U hoeft geen rekeninggegevens openbaar te maken, tenzij deze betrekking hebben op uw bron van beleggingsfondsen. De uitzondering kan zijn als u in de Verenigde Staten solliciteert; dan moet u mogelijk aantonen dat u een geaccrediteerde belegger bent. Uw EB-5 makelaar-dealer en investeringsimmigratieadvocaat zouden u moeten kunnen helpen bepalen welke documenten nodig zullen zijn.

Een van de vereiste elementen van de verwerking van het EB-5 Immigrant Investor Program is dat de immigranteninvesteerder bewijs toont van de wettige bron van fondsen. Om dit te doen, verstrekt de immigranteninvesteerder kopieën van de bankrekeningafschriften om het geld aan te tonen dat is gestort via salaris, verkoop van bedrijf/eigendom, geschonken geld, enz., naast belastingaangiften, schenkingsdocumenten, verkoopakten, enz. Bankafschriften zijn niet nodig als u op een andere manier de rechtmatige herkomst van het geld kunt aantonen.

Investeerders moeten de legale herkomst van het geld dat zij gebruiken voor hun EB-5-investering bewijzen. Afhankelijk van waar uw geld oorspronkelijk vandaan kwam, moet u mogelijk de bankafschriften met betrekking tot de belegging verstrekken.

U moet de bron aantonen van het geld dat u belegt.