Wat betekent het om voor EB-5 een ‘wettige bron van financiering’ te bewijzen?

Geld moet uit een legale bron worden verkregen, in tegenstelling tot geld uit een criminele of andere illegale activiteit. Voorbeelden kunnen zijn: inkomsten, uitkeringen uit een bedrijf, zoals dividenden, de verkoop van onroerend goed, effecten of zakelijk belang, een lening die gedekt wordt door de persoonlijke bezittingen van een belegger, een erfenis, een schenking van geld, enz. De situatie van elke EB-5-belegger is gevalspecifiek en landspecifiek. U dient contact op te nemen met een Amerikaanse EB-5 immigratieadvocaat die u verder kan begeleiden.

Ze houden zich bezig met het verkrijgen van geld via mensenhandel, drugs, wapenverkoop en dergelijke. Variaties in bedrijfspraktijken zullen worden uitgelegd.

Eén van de vereisten van de EB-5 is dat de belegger moet aantonen dat het geld dat hij gebruikt om te beleggen afkomstig is uit een legitieme bron. Het Congres legde deze vereiste op om te voorkomen dat aanvragers groene kaarten kregen als het geld afkomstig was van illegale activiteiten. Legaal betekent dat het geld op legitieme wijze is verkregen en niet via illegale activiteiten. Hoewel USCIS rekening zal houden met verschillende praktijken in verschillende landen, zullen ze geen petitie accepteren wanneer een praktijk in een ander land illegaal is in de Verenigde Staten. Als een investeerder bijvoorbeeld geld heeft verkregen uit steekpenningen, zou dat niet aanvaardbaar zijn, ook al is dat in de plaatselijke jurisdictie gebruikelijk.

Wat ze willen voorkomen is het ‘witwassen van geld’. Bijvoorbeeld geld dat binnenkomt via de drugshandel of wapenverkoop, enz. Als u een bevredigende uitleg geeft over de buitenlandse handelspraktijk, zou het in orde moeten zijn.

Er is geen reden tot paniek over de legale bron van geld; ze willen alleen maar zien dat het geld legaal is verdiend en ze beseffen dat de zakelijke praktijken in veel landen variëren. Dat is het belang van een goede, ervaren advocaat.

USCIS houdt rekening met verschillende bedrijfspraktijken. Daarom zijn er veel manieren om de legale bron van fondsen en tracking te bewijzen. In de meeste landen zijn de mensen die een nettowaarde van $1 miljoen of meer hebben om EB-5 te kunnen doen, meestal zakenmensen of professionals met aanzienlijke inkomsten, spaargelden en investeringen. USCIS wil alleen zien en volgen dat de EB-5-investering via deze legale middelen is verkregen, en niet door gokken, drugshandel of dergelijke illegale activiteiten. Hoe u dit duidelijk kunt aantonen om uw zaak goedgekeurd te krijgen, moet u samen met uw EB-5-advocaat documenteren op basis van de expertise en ervaring van de advocaat.

Fondsen die worden gebruikt voor een EB-5-investering kunnen uit veel verschillende bronnen afkomstig zijn. Het geld kan bestaan ​​uit inkomsten, een schenking, een lening die is gedekt door activa die eigendom zijn van de investeerder, een erfenis, enz. Wat de bron ook is, het moet echter worden aangetoond dat het rechtmatig is en het is aan de investeerder om te bewijzen dat er sprake is van een overwicht aan financiële middelen. het bewijs dat de fondsen rechtmatig zijn. Hoewel USCIS rekening kan houden met verschillende zakelijke praktijken in het buitenland, is bewijs vereist. In bepaalde gevallen kunnen alternatieve bewijsmethoden beschikbaar zijn. U dient specifieke gevallen te bespreken met een advocaat die ervaring heeft met EB-5-zaken.