Wie voert het EB-5 due diligence rapport uit?

Doorgaans moet een investeerder due diligence uitvoeren of op zijn minst het voortouw nemen met de hulp van een immigratieadvocaat, die mogelijk andere professionals moet inschakelen. Op het gebied van due diligence heeft het regionale centrum een ​​dubbele rol: het verstrekken van nauwkeurige informatie over zowel het beheer van de investeringsfondsen als het project, en ten tweede het verstrekken van informatie die eventuele fraude met zowel de fondsen als het project kan voorkomen. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de investeerder en zijn advocaat moet ertoe leiden dat de investeerder ervan overtuigd is dat de integriteit van alle partijen wordt gewaarborgd. De investeerder moet tevreden zijn met de manier waarop het project en de bijbehorende investeringsfondsen worden beheerd, gefinancierd, gepland, gebouwd en geëxploiteerd om er zeker van te zijn dat het voldoet aan het EB-5-programma. Al deze ondernemingen zijn enorm. Als gevolg hiervan is het raadzaam dat een investeerder en zijn advocaat een rigoureus due diligence-onderzoek uitvoeren voordat ze zich engageren voor een regionaal centrum en zijn project. Bedankt.

USCIS vereist niet dat een due diligence-rapport wordt opgenomen in het I-526-verzoekschrift. Het is de persoonlijke voorkeur van de investeerder als hij/zij een due diligence-onderzoek wil uitvoeren om de levensvatbaarheid van een project te beoordelen. Sommige regionale centra verstrekken een due diligence-document ter referentie van de investeerder. Vanwege het belangenconflict is het due diligence-rapport van het regionale centrum echter mogelijk niet onpartijdig. Daarom wordt verstandige beleggers aangeraden om op eigen kosten een due diligence-onderzoek uit te voeren.

USCIS vereist geen due diligence-rapport, maar het is een goed idee voor elke investeerder die een EB-5-investering overweegt. Er zijn onafhankelijke bedrijven met financiële adviseurs en andere bedrijfsexperts die tegen betaling een due diligence-rapport kunnen verzorgen. Een investeerder moet voorzichtig zijn bij het vertrouwen op rapporten die zijn opgesteld door of betaald door het regionale centrum. Een due diligence-onderzoek naar uzelf levert geen onafhankelijke analyses en conclusies op.

Wat betreft de partij die due diligence uitvoert wanneer u uw EB-5-petitie indient op formulier I-526, beoordeelt USCIS eenvoudigweg uw petitie om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten voor het EB-5-programma in termen van dollarbedragen, bron van fondsen, het scheppen van banen en als de investering het niveau van $500,000 bedraagt, of de investeringsonderneming zich in een Targeted Economic Area (TEA) bevindt. De USCIS doet geen due diligence met betrekking tot de vraag of u al dan niet een goede investering doet. Als potentiële investeerder dient u uw eigen due diligence-onderzoek uit te voeren met de hulp van een ervaren juridisch adviseur en/of een geregistreerde beleggingsadviseur die gespecialiseerd is in projecten voor regionale EB-5-centra.

EB-5 due diligence wordt doorgaans uitgevoerd door een aantal professionals. Tenzij uw EB-5-advocaat een geregistreerde beleggingsadviseur is, mag hij geen beleggingsadvies geven. De advocaat kan het project echter zeker vanuit immigratieoogpunt beoordelen. Beleggers kunnen een beleggingsadviseur inhuren als zij onafhankelijk oog willen hebben voor de projectdocumenten.

Due diligence op het project wordt meestal gedaan door een geregistreerde beleggingsadviseur; de immigratieadvocaat kan adviseren over immigratierisicokwesties.

Zoals bij elke investering, hetzij voor EB-5-doeleinden of anderszins, moet de investeerder het project/de onderneming waarin hij/zij zijn geld gaat steken grondig onderzoeken, wat het volgende kan omvatten, maar niet beperkt is tot: 1. Verifiëren dat het regionale centrum beschikt over goedgekeurd voor/aangewezen als regionaal centrum door USCIS; 2. De staat van dienst van het regionale centrum op het gebied van succesvolle indiening en goedkeuring van I-526- en I-829-verzoekschriften; 3. Hoe lang is het regionale centrum operationeel en hoeveel projecten heeft het gesponsord? 4. Controleer altijd de prestaties uit het verleden en de reputatie van de projectontwikkelaar die aan het project verbonden is; 5. Controleer of het project zal worden ontwikkeld in een Targeted Employment Area (TEA); 6. Hoe zullen de EB-5-fondsen worden vrijgemaakt voor het project? 7. Als de I-526 wordt geweigerd, wanneer en hoe wordt het geld dan teruggegeven aan de investeerder? 8. Zorg voor een duidelijke exitstrategie voor het terugbetalen van het geïnvesteerde kapitaal etc.; 9. Zorg ervoor dat er ruimte is voor de benodigde werkgelegenheid. Dit alles kan rechtstreeks door de belegger worden gedaan, of er zijn bedrijven die deze dienst aanbieden.

Bedankt voor je vraag. Bij due diligence-rapporten is het doorgaans belangrijk dat u een goed gekwalificeerde immigratieadvocaat inschakelt. Samen met de beleggingsadviseur gaan de twee ervoor zorgen dat het regionale centrum EB-5 voldoet aan de wettelijke eisen.